Полиция Ростова раскрыла финансовую пирамиду с ущербом 818 млн

Полиция возбудила уголовное дело в отношении шести ростовских структур — микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК). По версии следствия, они больше десяти лет обманывали вкладчиков: потерпевшими признаны 820 жителей ЮФО, а предварительный ущерб оценивается примерно в 818 миллионов рублей.

О расследовании на пресс-конференции рассказала заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальник ГСУ Юлия Одноралова. В материалах дела фигурируют «ДонВклад», «Добробуд», «Роствклад», «Донской кредит», «Новые финансы» и «Сберегательный капитал»; все эпизоды объединены в одно производство.

«Сейчас ущерб, который причинен этим гражданам, составляет примерно 818 миллионов рублей. Мы предполагаем, что около двух тысяч граждан пострадали от этой преступной схемы», — рассказала начальник ГСУ.

Одноралова сопоставила масштаб хищений с делом ООО «Ситистрой» — ростовского застройщика, обманувшего сотни семей. Работу лжефинансовой пирамиды она сравнила с «МММ-Инвест»: «Когда денежные средства передаются для вклада и для получения процентов от прибыли».

Чтобы создать видимость работы, организации платили вкладчикам проценты, однако полная сумма так и не вернулась никому. «Они просто получали проценты. Например, человек вложил миллион и по 10 тысяч в месяц получает, вроде всё неплохо. На самом деле за год получил 120 тысяч, а 900 тысяч ушли родственникам и подконтрольным лицам наших фигурантов. Были выведены и легализованы», — объяснили в полиции.

Следствие установило 11 участников схемы. Трое из них находятся в международном розыске: они скрылись ещё до возбуждения дела. Именно это, по данным полиции, позволило потерпевшим заметить проблемы и обратиться в правоохранительные органы.

«Расследование будет непростым, потому что времени прошло много, меньше года это не займет. Часть этого преступления уже удалось сокрыть, а деньги вывести. Не все жертвы до конца понимают, что они стали жертвами, многие еще ждут, что деньги им вернут, но этого не произойдет, безусловно», — отметила Одноралова.

Пострадавших от деятельности этих компаний просят обращаться на горячую линию МВД по номеру 8 961 400-22-91.

С 1 июля микрофинансовые организации работают по новым требованиям: им запрещено проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги — страховки, подписки и платные сервисы.